Ряд коммерческих организаций Северной столицы с 2014 года под предлогом предоставления услуг по доступу на внебиржевой рынок Forex-брокера Larson & Holz выманивали у людей деньги. История прогремела в 2019 году, когда одна из потерпевших пришла на личный прием к главе СК России Александру Бастрыкину. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере, в пяти офисных центрах города и десятках частных квартир прошла серия обысков. Как действовали лжеброкеры и почему люди им доверились, отдавая миллионы рублей, выяснили НЕВСКИЕ НОВОСТИ.
НЕВСКИЕ НОВОСТИ
В Василеостровском районном суде слушается дело о мошенничестве, совершенном от имени иностранного Forex-брокера Larson & Holz IT Ltd в период с 2014 по 2015 год. Обвиняемым в деле значится Александр Смирнов — один из трейдеров, который позиционировал себя как представитель международной брокерской компании.
В 2019 году он стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК и ч. 4 ст. 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере». Судятся с ним два обманутых клиента, передавшие мошеннику более 4 млн рублей за франшизу Larson & Holz.
Представительный офис и бесплатное обучение
Согласно переданным на рассмотрение в суд материалам уголовного дела, махинации с франшизами Смирнов осуществлял через ООО «Пауэр Трейд Групп» и ООО «Пауэр Трейд Компани», занимая в них должность гендиректора.
Петербуржцы приходили к Смирнову, чтобы научиться торговать на международных финансовых рынках. Такую услугу его фирма предоставляла совершенно бесплатно, что и подкупало людей. «Студентов» трейдеру помогали находить его сотрудники. Они завлекали людей посредством телефонных звонков, рекламой на выставочных стендах или же через сарафанное радио.
Трейдерскому мастерству жителей Северной столицы обучали в хорошо обставленном и комфортном офисе, расположенном на Васильевском острове. Лекции читал сам Смирнов.
«Очень подкупало, что Смирнов А. А. производил впечатление очень образованного, галантного и импозантного мужчины; что у фирмы был хороший офис на Васильевском острове; в офисе показывали фильмы об успешных международных трейдерах, об их жизни, как они начинали и чего добились; постоянно цитировались такие популярные инвесторы, как Уорен Баффет, Дональд Трамп, работы (книги) Роберта Киосаки и т. д.; то, как в ходе курсов показывали демонстрационные трейдерские счета, работая с которыми становилось понятно, как все это [брокерская деятельность] просто», — рассказывала сотрудникам правоохранительных органов одна из сотрудниц компании.
«Прибыльный» бизнес
После обучения находились люди, которые хотели попробовать свои силы в торгах на реальном рынке. Одним из них оказался Андрей Леонтьев. Деньги потерпевший внес на счет Forex-брокера Larson & Holz.
Достаточного опыта управления сделками на внебиржевом рынке мужчина не имел, поэтому доверил дела трейдеру. Однако под руководством новоявленного партнера баланс торгового счета уменьшался, и Леонтьев разорвал договорные отношения с ним.
Чтобы избежать потери клиента, Смирнов предложил ему другой способ подзаработать денег: купить франшизу международного брокера. На сделку «партнер» согласился благодаря заверениям о быстрой окупаемости вложений и высокой доходности.
«Смирнов А. А. обещал Леонтьеву А. М. получение значительного денежного дохода от совместного ведения бизнеса при условии покупки им 10 % франшизы Larson & Holz Internet Technology Ltd у указанной компании, оформленной в отношении ООО «Пауэр Трейд Компани», а также окупаемость его вложений за предельно короткие сроки», — установили сотрудники правоохранительных органов в процессе расследования уголовного дела.
Несмотря на приобретенную «долю», доход потерпевшего не увеличивался. Вкладываться в брокерство Леонтьев больше не мог и захотел вывести оставшиеся на счете средства, однако все сделки оказались убыточными и деньги вернуть не получилось. Об этом потерявший деньги инвестор заявил в суде.
«При этом Смирнов А. А. осознавал, что не имеет возможности обеспечить Леонтьеву А. М. обещанную прибыль от деятельности ООО «Пауэр Трейд Групп», и не намеревался уступать ему (Леонтьеву А. М.) 10 % франшизы компании Larson & Holz Internet Technology Limited («Ларсон энд Хольц Интернет Технолоджи Лимитед»), выданной в пользу ООО «Пауэр Трейд Групп», а денежные средства, полученные от Леонтьева А. М., якобы в счет приобретения 10 % указанной франшизы, планировал похитить и распорядиться по собственному усмотрению», — говорится в материалах дела.
В переданных на рассмотрение суда материалах уголовного дела указано, что по такой же схеме Смирнов украл деньги у Илоны Б. Только в ее случае лжеброкер действовал от лица ООО «Пауэр Трейд Компани». Помимо этого, женщина вместе со Смирновым учредила компанию «Пауэр Аудит», так как хотела получать прибыль от торгов на финансовых рынках, но сама участвовать в них не планировала.
Поддельные документы
Согласно материалам дела, франшизы и договоры концессии, которые получили потерпевшие от Смирнова, оказались поддельными. Деньги же трейдер присвоил себе, несмотря на то, что расписки о передаче средств петербуржцы получили от сотрудников, работающих на Александра Смирнова. Они были допрошены и в суде заявили, что полученные ими денежные средства передали именно ему.
«Далее в период с 17.12.2014 по 30.01.2015 в целях придания видимости выполнения взятых на себя обязательств и сокрытия совершенного в отношении Леонтьева А. М. преступления Смирнов А. А. изготовил лично, при неустановленных следствием обстоятельствах, подложные документы, не имеющие юридической силы, в которые внес заведомо недостоверные сведения, якобы свидетельствующие о покупке Леонтьевым А. М. 10 % франшизы компании Larson & Holz Internet Technology Limited («Ларсон энд Хольц Интернет Технолоджи Лимитед»), выданной в пользу ООО «Пауэр Трейд Групп», которые в последующем лично передал Леонтьеву А. М.», — говорится в материалах дела.
Липовыми оказались не только документы, но и, по сути, все возглавляемые Смирновым компании. Ни у одной из двух фирм нет каких-либо лицензий, выданных Центральным банком РФ.
С фирмой Larson & Holz Internet Technology Limited ситуация тоже неоднозначная. Лицензий ЦБ РФ компания не имеет, а еще, если верить информации, размещенной на официальном сайте брокера, она имеет два адреса регистрации.
Первое место «прописки» — офшорная зона, расположенная на Маршалловых островах. Согласно реестру юридических лиц этого государства, компания Larson & Holz IT Ltd с апреля 2022 года не осуществляет свою деятельность на этой территории.
По другому адресу регистрации филиал иностранного Forex-брокера находится в одном из государств Северной Америки Сент-Винсент и Гренадины. Интересно, что в реестре юрлиц в этой стране Larson & Holz IT Ltd нет. Однако там существует созвучная с иностранным игроком финансового рынка компания Larson and Holz IT LLC, которая занимается разработкой и продажей программного обеспечения для трейдеров, занимающихся валютными, фондовыми рынками и рынками ценных бумаг.
Информации о прекращении деятельности от Forex-брокера через открытые источники не поступало. Остается только гадать, где на самом деле расположен головной офис компании Larson & Holz IT Ltd.
Ликвидация фирм и «черная метка» от Банка России
К моменту начала судебного разбирательства в Василеостровском суде Петербурга одна из компаний, возглавляемых Смирновым, была ликвидирована. Согласно выписке ЕГРЮЛ, ООО «Пауэр Трейд Групп» не работает с 9 июля 2018 года. Другая фирма — ООО «Пауэр Трейд Компани» — прекратила существовать 29 июня 2022 года.
Международная брокерская компания же получила от Банка России «черную метку». Признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг компания Larson & Holz IT Ltd стала обладать с января прошлого года.
Вероятность возврата денег
Член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева в беседе с НЕВСКИМИ НОВОСТЯМИ рассказала, что потерпевшие, скорее всего, не смогут вернуть украденные у них деньги.
«Подобные возвраты денег по подобным историям не заканчиваются абсолютно ничем, потому что здесь, как правило, капитал выводится за рубеж или, наоборот, попадает на карту мошенникам, быстро снимается, и отследить передвижение этих денежных средств вообще невозможно никак, никаким образом», — объяснила эксперт.
В переданном суду обвинительном заключении указано, что до настоящего времени имущественный ущерб, причиненный Леонтьеву и еще одной жертве, Смирнов не возместил. И это притом, что трейдер изначально полностью признал вину в инкриминируемых ему двух эпизодах мошенничества и хищении денежных средств на общую сумму более 4 млн рублей. Однако затем, на очных ставках, отказался отвечать на вопросы потерпевших.
Работать нужно с проверенной компанией
Не попасться на уловки мошенников можно, если придерживаться определенных правил. Первое, что необходимо делать людям, решившим вложиться в подобного рода истории, — проверять компанию на добросовестность через реестр ЦБ РФ. На этом настаивает эксперт НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ Евгения Лазарева.
«Сейчас очень хорошо настроен мониторинг и нелегальные компании, которые ведут деятельность, очень быстро появляются в черном списке Банка России», — отмечает собеседница издания.
Еще не стоит соглашаться на сомнительные переводы денежных средств. Все транзакции должны проходить только через официальные счета.
«Все подобные компании стремятся к получению денег от человека, не используя какие-то официальные счета. Они стремятся к тому, чтобы где-то куда-то на карту что-то перевести. Эти операции недопустимы для работы с участником реального финансового рынка, поэтому все, что вам «вот сюда добросьте, здесь докиньте, у нас есть супервозможность» или, не дай боже, дают какие-либо гарантии, — это сразу признак (мошенничества. — Прим. ред.)», — констатировала Лазарева.
Лжеброкеров, осуществляющих сделки на рынке Forex от имени международного брокера Larson & Holz IT Ltd, экономическая полиция Петербурга раскрыла 28 января 2020 года. В отношении задержанных злоумышленников завели уголовные дела по факту мошенничества в особо крупном размере, в пяти офисных центрах города и десятках квартир прошли обыски.
Особенно подогрела интерес общественности и силовиков именно к таким схемам обмана резня с топором, которая произошла в одном из крупных бизнес-центров в Московском районе. Туда 30 июля 2019 года пришел 48-летний уроженец Ленинграда и напал на сотрудников одной из фирм. В результате пострадали три человека. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Свой поступок он мотивировал тем, что был обманут и потерял на торгах 1,5 млн рублей.
